Theo cáo trạng, từ tháng 5.2007, Nguyễn Trung Quân (bác sĩ, SN 1961) và vợ là Nguyễn Thị Mộng Thu (SN 1972, cùng ngụ thị trấn Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) liên lạc với một số người quen và học cách tham gia đường dây kinh doanh tiền tệ qua mạng Colony.

Sau đó, thông qua 7 người khác, Quân và Thu mở nhiều chi nhánh, lập điểm giao dịch và chiêu dụ hơn 1.500 người dân ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và TP Cần Thơ tham gia đầu tư gửi tiền qua mạng. Bằng chiêu lừa trả lãi cao (từ 2,5 - 3%/ngày) và chi hoa hồng cho những người vận động, lôi kéo người khác tham gia (theo hình thức kinh doanh đa cấp với mức hoa hồng lên đến 10 - 15%), vợ chồng Quân cùng đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hơn 17,4 tỉ đồng của gần 1.000 nạn nhân.

Ngoài Quân và Thu, 7 bị cáo khác (đều ngụ tỉnh Đồng Tháp) đều bị khởi tố tội danh "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 15.9 (Việt Yên, Thanh Dũng, Bảo An - Báo Thanh Niên số 216 (4973), 04/08/2009).

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình (Văn phòng luật sư Hồng Hà): Việc kinh doanh tiền tệ trái phép mang dấu hiệu lừa đảo từng xảy ra ở Việt Nam, vụ án “Colonyinvest” không phải là đầu tiên. Cũng vào dịp này năm ngoái (2006-NLS), Trưởng văn phòng đại diện Công ty Golden Rock Limited - Công ty môi giới kinh doanh tiền tệ (buôn tiền qua mạng) tại TP HCM đã bỏ trốn khỏi VN, ôm theo gần 10 triệu USD của các nhà đầu tư (Hoàng Khuê, VnExpress, 11/11/2007).